Оперативный пробив по СПАРК любых юридических и физических лиц

[Старина Хэнки]

Система идентифицирует поисковый запрос и позволяет произвести поиск по следующим запросам:

• наименование компании;
• ФИО или ИНН руководителя, члена коллегиального органа управления, учредителя (акционера);
• ФИО ИП;
• регистрационные коды: ОГРН, ОГРНИП, ИНН, ОКПО, БИК;
• наименование совладельца;
• номера арбитражных дел*;
• номера исполнительных производств;
• номера государственных контрактов и конкурсных процедур;
• регистрационные номера уведомления о возникновении залога*;
• номера банковских гарантий*;
• номера сертификатов*;
• реестровые номера проверок*;
• адреса;
• номера телефонов;
• email;
• web-сайты и зарегистрированные на компанию домены;
• Vehicle Identification Number (VIN)*;
• коды иностранных компаний: БИН, ЕДРПОУ, УНП и другие.

*при поиске по номеру документа в результатах доступна ссылка, по которой открывается сам документ.

После первичного поиска по исходному запросу, в системе возможно сужение получившихся результатов с помощью соответствующих множественных уточняющих фильтров, в числе которых: страна или регион, отрасль, статус компании и др.

 

[Старина Хэнки]

Информация, которую можно получить, заказав отчет из СПАРК:

• Регистрационные данные
• Виды деятельности
• Последние изменения
• Выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП
• Лицензии
• Счета
• Кредитные рейтинги
• Телефоны
• Адреса
• Совладельцы
• Структура собственников
• Филиалы
• Участие в уставном капитале
• Некоммерческие организации
• Связи компании
• Совет директоров
• Исполнительный орган
• Орган контроля
• Лица, имеющие право действовать без доверенности
• Описание деятельности
• Контрагенты
• Конкуренты
• Недвижимое имущество
• Лицензии
• Сертификаты
• Товарные знаки
• Домены
• Сотрудники
• Вакансии
• Платежная дисциплина
• Структура себестоимости
• Контракты
• Банковские гарантии
• Поставщики
• Залоги
• Лизинг
• Саморегулируемые организации
• Арбитражные дела
• Исполнительные производства
• Проверки
• Сообщения о банкротствах
• Существенные события
• Новости и сообщения СМИ
• Субсидии
• Активность
• Налоги
• Бухгалтерская отчетность
• Баланс
• Отчет о финансовых результатах
• Отчет о движении денежных средств
• Отраслевой анализ
• Аналитический баланс
• Аналитический отчет о финансовых результатах
• Аналитический отчет о движении денежных средств
• Расчет коэффициентов
• Оценка финансового состояния
• Отчетность МСФО (GAAP)
• Отраслевой анализ МСФО (GAAP)
• Кредитная история
• Кредиторская задолженность
• Дебиторская задолженность
• Основные средства
• Структура выручки
• Акции
• Облигации
• Дивиденды
• Отчетность банков (Форма 101, 102)
• Краткий отчет о деятельности банка
• Агрегированный баланс банка
• Отчетность страховых компаний (Форма № 1-С)
• Анализ деятельности страховой компании
• Графики
• Коэффициенты

 

[Старина Хэнки]

Обновления в отчетах из СПАРКа:

1. Карточка компании
   · Изменены разделы с бухгалтерской отчетностью и залогами
   · Создан раздел – «Интеллектуальная собственность»
   · Добавлены новые сведения о деятельности компаний – выданные разрешения на такси
   · Добавлена информация о предыдущих владельцах домена
2. Карточка физического лица
   · Изменены разделы о деятельности ИП и залогах
   · Создан раздел – «Интеллектуальная собственность»
3. Выборки
   · Добавлен новый показатель: УК из годовой отчётности
   · Реализована возможность выводить в отчет дату включения компаний в реестр МСП
4. Сервисы
   · Суды общей юрисдикции – новый блок данных и поисковый модуль
   · Обновлен сервис «Интеллектуальная собственность»

 

[Старина Хэнки]

Стандартный отчет - 100 (компании из РФ, Украины, Казахстана и т.д.)
Расширенный отчет - 200
Выборка (файл эксель) - от 350
Подбор - от 3к

 

[Старина Хэнки]

Стандартный отчет спарк-профиль 100
Расширенный 200
Выборка от 350
Подбор компании от 3к

 

[Старина Хэнки]

Спарк-профиль 100
Расширенный отчет 200
Выборка от 350
Подбор компании от 3к

 

[Старина Хэнки]

Система СПАРК обеспечивает доступ к базе данных ФНП, которая содержит более 100 млн бланков с 2010 года и обновляется в режиме реального времени через Единую информационную систему нотариата.

Пользователь может установить, что представленный документ за конкретным номером содержится в реестре нотариальных действий. Сервис позволяет различить подделку, если в банк представлена доверенность, а в реестре такой номер документа не числится, либо дата, стоящая на документе, не совпадает с датой в реестре.

Для проверки доверенности достаточно ввести в систему ее реквизиты: тип документа, номер в реестре нотариальных действий, дата выдачи, ФИО нотариуса или его врио, серия и номер бланка единого образца.

После загрузки данных система автоматически выдаст результат по проверке – "Документ не прошел верификацию на этапе проверки серии и номера бланка документа"/ "Документ действительно зарегистрирован у нотариуса".

В случае подтверждения подлинности бланка, отчет о результатах проверки будет содержать образец подписи и печать нотариуса.

 

[Старина Хэнки]

СПАРК содержит ряд системных списков, помогающих выявить рискованные компании:

• реестр недобросовестных поставщиков,
• список дисквалифицированных лиц,
• список юрлиц, не предоставляющих налоговую отчетность более года,
• список юрлиц, имеющих задолженность по уплате налогов.

Информация о вхождении компаний в данные списки служит дополнительным фактором при оценке рисков. Большинство компаний, не сдающих отчетность, уже имеют высокий Индекс должной осмотрительности (ИДО). А факт включения организаций в этот список дополнительно сигнализирует о том, что компания брошена.
Если компания входит в состав таких негативных списков, на ее карточке будет отображаться данный факт, свидетельствующий о возможном факторе риска потенциально ненадежной организации.

Помимо общих списков, в системе присутствуют дополнительные списки подозрительных компаний, регулярно пополняемые на основе данных от пользователей СПАРК. В отношении этих юрлиц рекомендована проверка в рамках должной осмотрительности, проверка справок 2-НДФЛ.

 

[Старина Хэнки]

Актуально! Работаем

 

[Старина Хэнки]

Структура компаний
Актуальная информация о корпоративном дереве «в одном окне»: история изменений, список совладельцев, иерархия владения и структура собственников, включая иностранных бенефициаров.
СПАРК позволяет производить поиск взаимосвязей между компаниями, а также физическими лицами, помогает отслеживать все прямые и косвенные связи, строить корпоративное дерево (family tree), выявлять аффилированность или конечных бенефициаров, в том числе иностранных собственников.

Как отследить аффилированность компаний?

• Узнайте, кто является совладельцами компании. Постройте диаграмму связей с указанием доли владения или создайте отчет по конкретному физлицу.
• Изучите структуру компании и проследите всю цепочку собственников. В структуре помимо российских собственников отображаются и иностранные бенефициары с указанием доли владения и краткой информацией о каждой компании.
• Выявите иерархию владения через специальный сервис, который показывает всех акционеров в зависимости от заданных параметров - с долей прямого или косвенного участия свыше 5%, 10%, 20%, 25% или 50%.

 

[Старина Хэнки]

Быстро сделаю любую выборку (соберу базу) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с контактами для обзвона или e-mail рассылок по более чем 300 критериям (регион, отрасль, выручка, прибыль и т.д.). Формат выгрузки - файл Excel.

 

[Старина Хэнки]

Обновления в системе:
1. Карточка компании
· Численность персонала представлена за период
· Новый признак ФХД - наличие онлайн-касс
2. Новые данные
· Сведения о компаниях Узбекистана
3. Новый сервис
· Розничная торговля (данные онлайн-касс)

 

[Старина Хэнки]

Актуально! Работаем практически по всем возможностям системы СПАРК.

 

[Старина Хэнки]

Информационный ресурс СПАРК содержит сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, зарегистрированных на территории Российской Федерации, а также данные по компаниям Украины, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Молдовы и Кипра.

 

[Старина Хэнки]

Глубина информационного архива системы СПАРК превышает 15 лет, а сам архив сформирован на основе сведений, полученных из официальных источников - Единый государственный реестр юридических лиц, Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, Статистический регистр хозяйствующих субъектов Главного Межрегионального Центра обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики.

 

[Старина Хэнки]

Данные по российским юридическим лицам включают:

• Полное и сокращенное наименование компании, статус
• ФИО руководителя, его должность или наименование управляющей компании;
• Набор регистрационных кодов: ИНН, ОГРН, ОКПО, КПП, ОКФС, ОКОПФ, ОКОГУ, ОКАТО, ОКТМО, ОКВЭД
• Дату регистрации в ЕГРЮЛ и дату первичной регистрации, если юридическое лицо было зарегистрировано до 2002 года;
• Сведения о применении специального налогового режима (УСН, ЕНВД, ЕСХН, СРП);
• Сведения о среднесписочной численности персонала;
• Сведения о доходах, расходах, уплаченных налогах и сборах, недоимках, штрафах и пенях по налогам и сборам;
• Сведения об аудиторах и регистраторах (при их наличии у юридического лица);
• Сведения об учредителях из ЕГРЮЛ, сведения о совладельцах из Статрегистра, сведения об акционерах публичных акционерных обществ;
• Сведения об участии в уставном капитале коммерческих юридических лиц, участии в фондах, некоммерческих партнерствах и объединениях;
• Сообщения и существенные факты, публикуемые в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, Едином федеральноом реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в системе раскрытия информации эмитентов эмиссионных ценных бумаг;
• Контактные данные, в том числе адрес регистрации юридического лица, телефон, адрес электронной почты, Интернет сайт, при наличии у юридического лица или ИП;
• Факт вхождения юридического лица в:
• рисковые списки ФНС, Реестр недобросовестных поставщиков;
• Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;
• реестры участников рынка ценных бумаг, микрофинансовых организаций, некоммерческих организаций, в том числе выполняющих функции иностранного агента, стратегических, системообразующих юридических лиц, ФГУП имеющих существенное значение, акционерных обществ, включенных в перечень в соответствии с Распоряжением Правительства 91-Р от 23 января 2003 г.;
• реестр субъектов естественных монополий с указанием номера приказа о включении в реестр, даты приказа и информации о занимаемой на рынке доле;
• Реестр юридических лиц, привлеченных к административной ответственности за незаконное вознаграждение;
• другие реестры и списки, определяющие особый статус юридического лица;
• Факт подачи от имени юридического лица заявления по формам Р11001, Р12001, Р13001, Р14001, Р15001, Р16001, Р17001, Р18001;
• При наличии соответствующих сведений в карточках юридических лиц могут быть указаны перечни объектов недвижимости, находящиеся в собственности у юридического лица, либо арендованные юридическим лицом;
• Сведения о деятельности:
• полученные лицензии, сертификаты и декларации;
• права на товарные знаки, изобретения, полезные модели, программы для ЭВМ и другие объекты интеллектуальной собственности, в том числе заявки на регистрацию товарного знака, изобретения;
• участие в государственных закупках, проводимых и проводившихся на основании Федеральных законов 94-ФЗ, 44-ФЗ, 223-ФЗ;
• выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;
• вакансии, полученные с портала hh.ru и trudvsem.ru;
• обременение движимого имущества залогом из Реестра уведомлений о залоге движимого имущества Федеральной Нотариальной Палаты (Далее - ФНП) и из Федресурса;
• обременение залогом интеллектуальной собственности;
• договоры лизинга из Федресурса;
• субсидии из Федерального бюджета;
• факты проверки органами государственной власти;
• решения, постановления и определения арбитражных судов;
• исполнительные производства, в том числе завершенные;
• доменные имена, зарегистрированных на юридическое лицо в зонах RU и РФ;
• сведения о сделках с древесиной из Единой государственной автоматизированной информационной системы учёта древесины и сделок с ней;
• сведения о правах пользования лесными участками и водными ресурсами;
• сведения о владении таможенными складами и магазинами беспошлинной торговли;
• Бухгалтерскую отчетность более чем по 3,6 млн. юридических лиц с архивом с 1999 года из Федеральной службы государственной статистики, обновляемую не реже одного раза в год;
• Историю изменений:
• Наименования;
• Организационно-правовой формы;
• Адреса;
• Величины уставного капитала;
• Руководителя;
• Совладельцев;
• Регистрирующего органа, регистрации во внебюджетных фондах;
• Регистрационных действиях в ЕГРЮЛ.

 

[Старина Хэнки]

Дополнительно к вышеуказанным сведениям, по юридическим лицам – эмитентам ценных бумаг информационный ресурс содержит данные из Службы Банка России по финансовым рынкам, в том числе архив из Федеральной службы по финансовым рынкам, подлежащих обязательному раскрытию и обновляемых ежеквартально.

• Данные о структуре компании, включающие информацию о филиалах, дочерних компаниях, совладельцах эмитента;
• Информацию относительно органов управления и лиц, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью компании (совет директоров, исполнительный орган, орган контроля) с архивом с 1999 года;
• Данные относительно деятельности компании, такие как описание деятельности, планов и обязательств эмитента, информация о конкурентах, факторы и условия, определяющие значения для конкурентных позиций работающих на рынке компаний, история создания и развития;
• Финансовая информация, включающая в себя ежеквартальную бухгалтерскую отчетность, консолидированные отчеты, отчетность МСФО (при наличии). Ежеквартальная финансовая отчетность должна быть автоматически разобрана внутри карточки компании без переадресации на вложенные файлы;
• Ежеквартальные отчеты эмитента, списки аффилированных лиц и прочие документы компании с архивом глубиной более 15 лет.

 

[Старина Хэнки]

СПАРК содержит данные о более чем 20 000 иностранных юридических лиц, являющихся косвенными или прямыми владельцами Российских компаний, которые включают:

• Наименование иностранного юридического лица;
• Идентификационный код;
• Страну;
• Адрес;
• Руководителя;
• Выручку;
• Отраслевую принадлежность;
• Год основания;
• Совладельцев;
• Участие в уставном капитале.

 

[Старина Хэнки]

Данные по российским индивидуальным предпринимателям включают:

• ФИО предпринимателя,
• Регистрационные кода ОГРНИП, ИНН, ОКАТО и ОКТМО,
• Дату регистрации, дату снятия с учета (при наличии), данные о регистрации в фондах (Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования),
• Информацию о несостоятельности (банкротстве), об участии в торговых процедурах, заключенных государственных контрактах, оформленных банковских гарантиях, вхождение в реестры, арбитражные дела.
• Права на товарные знаки, изобретения, полезные модели, программы для ЭВМ и другие объекты интеллектуальной собственности, в том числе заявки на регистрацию товарного знака, изобретения.

 

[Старина Хэнки]

Данные о зарегистрированных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях других стран доступны для Пользователей в Информационном ресурсе без переадресации на сторонние интернет ресурсы и содержат данные о:

• 2 млн. юридических лиц Украины;
• 590 тыс. юридических лицах Казахстана;
• 170 тыс. юридических лицах Молдовы;
• 1,4 млн. юридических лицах и индивидуальных предпринимателей Беларуси;
• 100 тыс. юридических лицах и индивидуальных предпринимателей Кыргызстана;
• 366 тыс. юридических лицах Кипра.