- Регистрация
- 20 Апр 2019
- Сообщения
- 1,618
- Реакции
- 112
- Репутация
- 0
- Род занятий
-
Готовые кошельки, Дебетовые карты
- ГАРАНТ
- 1
Сотрудники МВД совместно с ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, подозреваемую в организации нелегального канала вывода средств за рубеж, сообщает пресс-служба МВД России. Общая сумма выведенных средств в период с 2015 по 2018 год превысила 1 млрд рублей.
Установлено, что злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили денежные средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.
В Московском регионе и на территории Санкт-Петербурга проведено более 20 обысков, в ходе которых изъято свыше 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около 100 электронных ключей от системы «Банк — клиент», персональные компьютеры, на которых изготавливались поддельные документы, а также денежные средства в сумме более 23 млн рублей.
Предварительное расследование уголовного дела продолжается.