sberdollar
Участник
sberdollar
Участник
- Регистрация
- 30 Май 2022
- Сообщения
- 23
- Реакции
- 3
- Репутация
- 1
Сегодня я расскажу о правилах и советах, которые обезопасят тебя в это теме.
Погнали!
Деятельность почти каждого из нас тесно связана с обналичиванием денежных средств с банковских карт. Этот вид деятельности является финальным процессом на пути серого заработка и выступает финансовым инструментом, через который проходит основной поток денег. Лишь грамотно выстроенная схема по обналу способствует общей успешной реализации.
Ниже мы дадим тебе основные рекомендации, которые помогут безопасно и технично выводить электронные средства в наличность.
Первым делом хотелось бы отметить, что обнал электронных денег, полученных в черных схемах, с помощью банковских карт предварительно, не проведя отмыв этих денег с помощью криптовалюты или сервиса по обналу - весьма рискованное занятие, которое с большой степенью вероятности обернется бедой для обнальщика, если им серьезно заинтересуются правоохранительные органы.
Усложненная цепочка - это не повод для самоуспокоения и расслабления. Важно оставаться анонимным, в том числе и перед подобными сервисами, т.к и с ними могут случиться неприятные ситуации с правоохранительными органами.
Поэтому в этой части мы рассмотрим правила безопасности и рекомендации при обнале банковских карт в банкоматах, подразумевая, что на банковскую карту заливаются относительно чистые деньги.
Рекомендации и Правила безопасности при обналичивании
Легенда прикрытия
Проработка легенды прикрытия деятельности по обналичиванию денежных средств с банковских карт дело сугубо индивидуальное и уникальное. Каждый для себя должен продумать вариант появления денежных средств в крупном размере и большого количества карт под разные обстоятельств задержания.
При случайном задержании ППС, ДПС или МВД необходимо оценить ситуацию, и в зависимости от разных факторов, таких количество наличных на руках и банковских карт пояснить их происхождение. На наличные деньги можно сделать липовую справку прогоревшего банка о закрытии счета, либо расписку о займе. Эти документы подтвердят легальность денег в части их кражи, т.к. это основной вопрос, не крадены ли они. По картам все гораздо сложнее, трудно адекватно обьяснить наличие множества карт на чужие имена, что изначально вызывает подозрение на сомнительные операции. Поэтому карты нужно хорошо прятать в тайнике в автомобиле.
На случай обнаружения можно выдвигать версии: нашел, просили передать, либо даже украл, и решать вопрос на месте.
Разработка - более тяжелый случай, и как правило реализуется оперативными подразделениями МВД или ФСБ. В этом случае стоит воздержатся от первичных показаний, воспользовавшись 51 статьей Конституции, и сформировать свою версию ближе к суду, после того, как следователь выложит все имеющиеся доказательства.
Для связи с другими участниками вашей организации используйте джабер с OTR или PGP шифрованием, Wickr или другие криптомессенджеры. Категорически исключайте использование в работе голосовую сотовую связь.
Выписка и выбор банкоматов
Необходимо выделить банкоматы в спальных районах и на окраинах городе. Избегайте таких мест как: торговые, бизнес и административные центры, центр городов ( т.к в центре всегда большое скопление камер видеонаблюдения) По возможности выбирайте банкоматы с доступом с улицы.
Проработка маршрута
Заранее продумайте и определите место где оставить автомобиль (примерно 500-1000 метров от выбранного банкомата). Оставлять автомобиль лучше во дворах, но не у подъезда т.к как у входа может быть камера видеонаблюдения.
Продумайте тайники для банковских карт и налички в салоне автомобиля, причем обязательно! Это должны быть 2 разных тайника.
Карты спрятать легче, но этот тайник должен быть самым труднодоступным, например: обшивка сидений, дверей, потолка, за передней панелью, в багажном отделении, аудио системы, сабвуфер и тд.
Оставив в автомобиле мобильный телефон, дворами подходите к банкомату.
Про то, что именно по билингу мобильных телефонов первым делом пытаются выйти на участников различных преступлений уже давно ни для кого, не секрет. Выявление и обнаружение обнальщиков не исключение. Поэтому ни в коем случае не подходите к банкомату с мобильным телефоном, еще лучше отключать его за 2-5 км до места обнала и оставлять в автомобиле.
После того, как вы вернетесь в автомобиль после обналичивания, не спешите включать телефон. Спокойно уезжайте на расстояние 2-5 км от банкомата, после чего можете включать мобильный телефон. Переодически раз в 1-2 месяца меняйте телефон и симкарту.
Снимать деньги с банковской карты можно темное время суток. В темное время суток, проще замаскировать внешность при подходе к банкомату, меньше народу возле банкомата, также в темноте проще скрыться от ненужного внимания камер установленных над банкоматом или не связанных с банкоматом камер видеонаблюдения (это могут быть камеры установленные у магазинов, подъездов и тд).
Но все же, самое главное - избегайте системы в определении времени и места обнала. Всегда меняйте районы и время обналичивания.
Не обналичивайте в одном банкомате больше 1 банковской карты. Остальные карты, если таковые имеются, спрячьте в тайнике в автомобиле. В одном банкомате можно снять за транзакцию от 30-100 тыс, старайтесь снимать в одном банкомате не больше 1-2-х транзакций, не задерживаясь у одного банкомата.
После обналичивания спокойно уходите к автомобилю дворами, после чего спрячьте обналиченные деньги и карту в подготовленные тайники.
Доказательства, которые могут на вас собрать
Доказательствами причастности к обналичиванию денежных средств могут выступать:
– фотографии с банкоматов
– съемки с ближайших камер видеонаблюдения, по которым будут пытаться выйти на автомобиль.
– Электронный след мобильного телефона.
– Свидетельские показания очевидцев и поддельников
– Наличие банковских карт и денежных купюр
– Экспертиза изъятых электронных устройств
– Протокол прослушки телефонных переговоров (ПТП)
– Прослушивание других подконтрольных каналов связи (незашифрованные jabber сообщения, ICQ, e-mail)
– Анализ абонента сотовой связи на предмет базовых станций
Погнали!
Деятельность почти каждого из нас тесно связана с обналичиванием денежных средств с банковских карт. Этот вид деятельности является финальным процессом на пути серого заработка и выступает финансовым инструментом, через который проходит основной поток денег. Лишь грамотно выстроенная схема по обналу способствует общей успешной реализации.
Ниже мы дадим тебе основные рекомендации, которые помогут безопасно и технично выводить электронные средства в наличность.
Первым делом хотелось бы отметить, что обнал электронных денег, полученных в черных схемах, с помощью банковских карт предварительно, не проведя отмыв этих денег с помощью криптовалюты или сервиса по обналу - весьма рискованное занятие, которое с большой степенью вероятности обернется бедой для обнальщика, если им серьезно заинтересуются правоохранительные органы.
Исходя из этого и многих других примеров, настоятельно советую усложнить цепочку при обнале денег с электронных кошельков через банковские карты, используя обменники, миксеры или проверенные сервисы по обналу.
Усложненная цепочка - это не повод для самоуспокоения и расслабления. Важно оставаться анонимным, в том числе и перед подобными сервисами, т.к и с ними могут случиться неприятные ситуации с правоохранительными органами.
Поэтому в этой части мы рассмотрим правила безопасности и рекомендации при обнале банковских карт в банкоматах, подразумевая, что на банковскую карту заливаются относительно чистые деньги.
Рекомендации и Правила безопасности при обналичивании
Легенда прикрытия
Проработка легенды прикрытия деятельности по обналичиванию денежных средств с банковских карт дело сугубо индивидуальное и уникальное. Каждый для себя должен продумать вариант появления денежных средств в крупном размере и большого количества карт под разные обстоятельств задержания.
При случайном задержании ППС, ДПС или МВД необходимо оценить ситуацию, и в зависимости от разных факторов, таких количество наличных на руках и банковских карт пояснить их происхождение. На наличные деньги можно сделать липовую справку прогоревшего банка о закрытии счета, либо расписку о займе. Эти документы подтвердят легальность денег в части их кражи, т.к. это основной вопрос, не крадены ли они. По картам все гораздо сложнее, трудно адекватно обьяснить наличие множества карт на чужие имена, что изначально вызывает подозрение на сомнительные операции. Поэтому карты нужно хорошо прятать в тайнике в автомобиле.
На случай обнаружения можно выдвигать версии: нашел, просили передать, либо даже украл, и решать вопрос на месте.
Разработка - более тяжелый случай, и как правило реализуется оперативными подразделениями МВД или ФСБ. В этом случае стоит воздержатся от первичных показаний, воспользовавшись 51 статьей Конституции, и сформировать свою версию ближе к суду, после того, как следователь выложит все имеющиеся доказательства.
Связь
Для связи с другими участниками вашей организации используйте джабер с OTR или PGP шифрованием, Wickr или другие криптомессенджеры. Категорически исключайте использование в работе голосовую сотовую связь.
Выписка и выбор банкоматов
Необходимо выделить банкоматы в спальных районах и на окраинах городе. Избегайте таких мест как: торговые, бизнес и административные центры, центр городов ( т.к в центре всегда большое скопление камер видеонаблюдения) По возможности выбирайте банкоматы с доступом с улицы.
Проработка маршрута
Заранее продумайте и определите место где оставить автомобиль (примерно 500-1000 метров от выбранного банкомата). Оставлять автомобиль лучше во дворах, но не у подъезда т.к как у входа может быть камера видеонаблюдения.
Продумайте тайники для банковских карт и налички в салоне автомобиля, причем обязательно! Это должны быть 2 разных тайника.
Карты спрятать легче, но этот тайник должен быть самым труднодоступным, например: обшивка сидений, дверей, потолка, за передней панелью, в багажном отделении, аудио системы, сабвуфер и тд.
Оставив в автомобиле мобильный телефон, дворами подходите к банкомату.
Про то, что именно по билингу мобильных телефонов первым делом пытаются выйти на участников различных преступлений уже давно ни для кого, не секрет. Выявление и обнаружение обнальщиков не исключение. Поэтому ни в коем случае не подходите к банкомату с мобильным телефоном, еще лучше отключать его за 2-5 км до места обнала и оставлять в автомобиле.
После того, как вы вернетесь в автомобиль после обналичивания, не спешите включать телефон. Спокойно уезжайте на расстояние 2-5 км от банкомата, после чего можете включать мобильный телефон. Переодически раз в 1-2 месяца меняйте телефон и симкарту.
Снимать деньги с банковской карты можно темное время суток. В темное время суток, проще замаскировать внешность при подходе к банкомату, меньше народу возле банкомата, также в темноте проще скрыться от ненужного внимания камер установленных над банкоматом или не связанных с банкоматом камер видеонаблюдения (это могут быть камеры установленные у магазинов, подъездов и тд).
Но все же, самое главное - избегайте системы в определении времени и места обнала. Всегда меняйте районы и время обналичивания.
Не обналичивайте в одном банкомате больше 1 банковской карты. Остальные карты, если таковые имеются, спрячьте в тайнике в автомобиле. В одном банкомате можно снять за транзакцию от 30-100 тыс, старайтесь снимать в одном банкомате не больше 1-2-х транзакций, не задерживаясь у одного банкомата.
После обналичивания спокойно уходите к автомобилю дворами, после чего спрячьте обналиченные деньги и карту в подготовленные тайники.
Доказательства, которые могут на вас собрать
Доказательствами причастности к обналичиванию денежных средств могут выступать:
– фотографии с банкоматов
– съемки с ближайших камер видеонаблюдения, по которым будут пытаться выйти на автомобиль.
– Электронный след мобильного телефона.
– Свидетельские показания очевидцев и поддельников
– Наличие банковских карт и денежных купюр
– Экспертиза изъятых электронных устройств
– Протокол прослушки телефонных переговоров (ПТП)
– Прослушивание других подконтрольных каналов связи (незашифрованные jabber сообщения, ICQ, e-mail)
– Анализ абонента сотовой связи на предмет базовых станций